Банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензии у кредитной организации СтройКомБанк, г. Санкт-Петербург, у московского Траст Капитал Банка, а также у Плато-банка, зарегистрированного в Екатеринбурге.
СтройКомБанк незаконно «отмывал» доходы, полученные преступным путем. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.
Траст Капитал Банк проводил рискованные кредитные операции и также был вовлечен в проведение сомнительных операций в крупных объемах, пишет газета «Известия».
Плато-банк предоставлял неверные сведения о своем финансовом положении.
По величине активов на 1 апреля 2015 года Плато-банк занимал 593-е место, СтройКомБанк — 646-е место и Траст Капитал Банк — 647-е место в банковской системе РФ.
