За «отмывание» миллиарда рублей в Краснодаре арестованы банкиры

Банда мошенников незаконно обналичивала деньги.

По версии следствия, организатор группировки из пяти человек ранее занимал руководящую должность в сфере коммерции. В сообществе была иерархия, роли каждого были четко распределены. Участники применяли меры конспирации от возможного разоблачения.

- По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По имеющимся данным в период с февраля 2014 по октябрь 2016 год объём незаконных банковских операций составил 1 миллиард 200 миллионов , что позволило «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В настоящий момент организатор и двое участников заключены под стражу, им предъявлены обвинения. Двое подозреваемых скрылись от органов следствия и объявлены в розыск.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Выясняется круг лиц, причастных к нему. Расследование уголовного дела продолжается