Директор фирмы по продаже овощей незаконно перевел больше 30 млн рублей за границу

Перед судом предстанет 31-летний житель Краснодара. Его обвиняют по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Директор фирмы, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами, заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку продукции. И чтобы не иметь незакрытых по сделкам документов, он подделал информационные письма, которые, якобы были направлены от его партнеров. Письма содержали ложные сведения о необходимости оплаты за товар компаниям-нерезидентам. Тогда мужчина предоставил эти документы в банк, осуществляющий валютный контроль.

- После этого на основании подложных документов на счета нерезидентов банк перечислил денежные средства в общей сумме свыше 400 тысяч долларов США, что по валютному курсу превысило 30 млн рублей, - сообщает СУ УМВД России по городу Краснодару.

На момент следствия торговец фруктами находился под подпиской о невыезде. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

На Кубани глава станицы тратил бюджетные деньги и подделывал документы, сообщала ранее «Живая Кубань».

Самые важные новости теперь в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить: https://t.me/live_kuban.