Два краснодарца организовали банду, отмывшую 4 миллиарда

Жители кубанской столицы вовлекли в преступное сообщество 14 человек – уроженцев края, Москвы и Северной Осетии.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 гг. злоумышленники создали через подставных лиц более 80 организаций-«однодневок» для осуществления незаконной банковской деятельности, посредством которой обналичены 3,9 млрд руб.

В настоящее время уголовное дело в отношении всех 16 членов банды, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в Прикубанский районный суд города Краснодара. В зависимости от роли и участия в преступлениях, фигурантам грозит от 5 до 20 лет лишения свободы, а также крупные штрафы. На имущество подозреваемых наложен арест, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее «Живая Кубань» писала, что в Сочи сотрудники ФСБ задержали коррумпированного сотрудника банка.