В Калининском районе Кубани индивидуальный предприниматель не проводил регулярные проверки среди своих клиентов организаций и физических лиц, счета или имущество которых были либо должны быть заморожены.
Как следствие, результаты таких проверок бизнесмен в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлял.
По данным прокуратуры, данный факт является нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий их них и лома таких изделий.
В результате этого в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Предприниматель признан виновным. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура.
Ранее «Живая Кубань» рассказывала, что в Динском районе перед судом предстанет 37-летний мужчина. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его обвиняют в мошенничестве.
- По данным следствия, обвиняемый помогал потерпевшей вести бизнес в принадлежащем ей кафе. Под предлогом помощи в оплате задолженности за электроэнергию мужчина завладел денежными средствами женщины в сумме 460 000 рублей, однако взятые на себя обязательства не выполнил, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
В Новороссийске судят преступников-многостаночников, сообщала ранее «Живая Кубань».
Самые важные новости теперь в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить: https://t.me/live_kuban.
