Уголовное дело двух индивидуальных предпринимателей дошло до Новочеркасского городского суда. Фигурантам вменяют мошенничество и легализацию средств, добытых преступным путём.
Следствие полагает, что с 2023 года они совместно с руководителем ООО «СитиСтрой» оформляли договоры с гражданами на возведение частных домов в Ростовской и Воронежской областях, а также в Крыму, изначально не намереваясь исполнять обязательства.
Ущерб от этой деятельности оценивается более чем в 1 млрд рублей, а пострадавшими признаны 305 человек.
Свыше 290 млн рублей, по версии следствия, были легализованы через приобретение дорогостоящего имущества и переводы на подконтрольные счета. Для обеспечения возможных взысканий имущество обвиняемых арестовано.
Генеральный директор ООО «СитиСтрой» объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство, а суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в издании «Привет.Ростов».
Мошенники придумали новый способ добраться до покупателей Wildberries и Ozon, сообщала ранее «Живая Кубань».
Самые важные новости теперь в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить: https://t.me/live_kuban.
