В Краснодарском крае пять человек незаконно обналичивали маткапитал

За незаконное обналичивание маткапитала судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда признала виновными четверых подсудимых по статье «Мошенничество» и еще одну подсудимую по статье «Легализация (отмывание) имущества, приобретенного в результате преступления», об этом сообщает пресс-служба суда.

Следуя приговору, в 2018 году директор фирмы «Консул», занимающейся микрозаймами, 1971 года рождения, разработала преступный план по обналичиванию средств материнского капитала и нашла четверых подельников.

Через сеть Интернет они размещали объявления об оказании помощи в обналичивании сертификата на материнский (семейный) капитал, убеждали потенциальных клиентов в необходимости обращения в ООО «Консул» для заключения договора займа на приобретение земельного участка.

Указано, что в качестве гарантии возврата ООО «Консул» денежных средств по договору займа, всю сумму заемных денежных средств клиенты должны были передавать сотрудникам фирмы. Людей убеждали в том, что переданная сумма, за вычетом стоимости земельного участка будет возвращена им сразу после погашения задолженности по договору займа средствами материнского капитала, перечисленными Управлением пенсионного фонда РФ на счет ООО «Консул».

Потерпевшие передавали деньги, однако после того, как средства из пенсионного фонда поступали на счет фирмы, подсудимые их похищали и распоряжались по собственному усмотрению. Таким образом, им удалось похитить денежные средства шести человек.

Суд обязал их возместить в полном объеме ущерб, причиненный преступлениями, и назначил наказания в виде условного лишения свободы. Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, судебная коллегия по уголовным делам приняла во внимание полное возмещение ущерба и наличие смягчающих обстоятельств.

Так, директору ООО «Консул» назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей, остальным фигурантам суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от пяти месяцев до одного года 10 месяцев условно.

Приговор вступил в законную силу.

В Краснодарском крае глава села потратил на себя бюджетные деньги, сообщала ранее «Живая Кубань».

Самые важные новости теперь в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить: https://t.me/live_kuban.