В Курганинском районе «банкиры» обналичили 1,5 миллиарда рублей

Четырех местных жителей обвиняют в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, организованная преступная группа переводила деньги в наличную форму путём оказания незаконных банковских услуг по кассовому обслуживанию и инкассации.
Размер дохода, составил свыше 40 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее «Живая Кубань» писала, что в Краснодарском крае несколько лет спонсировали террористов.